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En la actualidad, se están produciendo ataques directamente a los CEO de las empresas. Los hackers estudian bien el perfil del directivo seleccionado a través de la información que este publica en World-wide-web y consiguen suplantar su correo electrónico para autorizar pagos o transferencias en su nombre.
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Malversación de fondos: el perpetrador creará una «cuenta falsa» en un intercambio y «acreditará falsamente la cuenta» con montos fiduciarios que no existen.
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La impresionante volatilidad de las criptomonedas y el incierto panorama regulatorio de los cripto activos están creando el terreno para que los defraudadores pongan en la mira a las cripto plataformas.
El caso subraya una tendencia creciente de fraudes relacionados con Bitcoin. Al mismo tiempo, es un ejemplo para educar al público sobre los peligros que acechan en línea, especialmente cuando se trata de inversiones en criptomonedas.
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Conozca cómo LexisNexis® Danger Methods ayudó a una casa de cambio de monedas digitales a reducir el fraude. Descargue el caso de éxito Infografía de prevención de fraude en billeteras y casas de cambio de criptomonedas
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Ambas expertas consultadas por BBC Mundo revelan algunos consejos y medidas que se puedan tomar adicionalmente para estar seguros utilizando la criptografía.
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En conclusión, el aumento del número y complejidad de las investigaciones que tienen que realizar las organizaciones por alegaciones de fraude, conlleva que haya que diseñar estrategias adecuadas para afrontar las mismas. Esta estrategia puede partir de tener equipos internos que gestionen los casos más comunes o rutinarios y que se apoyen en equipos externos especializados para aquellas investigaciones que por sus características cualitativas o cuantitativas supongan una mayor complejidad y requieran conocimientos específicos técnicos y humamos para afrontar las mismas.